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晋城警方打掉一“黑灰产”犯罪团伙涉案金额上千万元

发布时间:2021-11-23

  4月6日,从晋城市公安局传来消息,晋城城区警方打掉为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙,涉案资金达千万元,10名犯罪嫌疑人落网。

  据悉,3月2日,晋城城区公安局接到受害人郭某报案,今年2月,郭某在微信添加一陌生好友,在对方引诱下,通过某平台投资购买股票,被骗50余万元。

  接案后,警方紧盯目标案件,全力以赴开展案件侦破工作。民警顺线追查,深层分析,最终锁定了犯罪嫌疑人的活动范围。

  3月31日,在晋城市公安局专班的支持和四川成都、绵阳警方配合下,民警在四川绵阳市相继抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人曾某(男,28岁)、陈某(男,26岁)、冯某涛(男,25岁)、谢某(男,28岁)、王某万(男,25岁)、周某(男,23岁)、彭某(男,23岁)、杨某(男,26岁)、李某春(男,25岁)、李某(男,22岁,均系四川省三台县人),一举打掉为境外诈骗团伙提供洗钱转账的“黑灰产”犯罪团伙。

  经查,2020年年底,犯罪嫌疑人曾某等人通过网络结识上线,上线告知其可利用银行卡、支付宝等给境外诈骗分子洗钱获利。2020年年底至今年3月,曾某雇佣陈某等人,在绵阳市三台县某小区,按照境外上线要求,利用本人或者他人的银行卡、支付宝、微信做流水、取现等方式为境外上线洗钱。

  目前,以上10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(张婷婷)